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如何能夠識別詐騙公司呢？外匯詐騙的特征和量刑分別是什么呢？

來源: 律速網(wǎng)|0 2023-03-13 09:46:06

一.外匯詐騙的方式

1.用一家有正規(guī)牌照的公司，在沒有監(jiān)管的國家成立空殼公司，再用空殼公司和你做業(yè)務(wù)。逃避發(fā)牌照的所在地管理，正規(guī) 牌照的公司和空殼公司沒有任何資金關(guān)聯(lián)。

2.用普通有限公司注冊號，來編造監(jiān)管部門的注冊號。

3. 瞎編或者改稱注冊監(jiān)管部門的名稱。

4.非法使用有正規(guī)牌照的公司的名稱，在其他國家注冊同名空殼公司;利用正規(guī)牌照的公司的名稱實(shí)施詐騙。

5. 提供沒有監(jiān)管能力的無效部門和協(xié)會(huì)，聲稱有注冊牌照。

6.交易網(wǎng)站地址和公司注冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡(luò)電話，可以轉(zhuǎn)接到任何國家.7.特別是海外注冊的騙子公司，通過中介公司注冊空殼公司并且開的有當(dāng)?shù)劂y行戶頭，實(shí)際股東從來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉(zhuǎn)接到中國的任一電話上。9.由于外匯是網(wǎng)上交易，監(jiān)管部門無法取證來起訴海外注冊的空殼公司;騙子公司把客戶的資金洗完就跑人.10當(dāng)?shù)夭槐Ｗo(hù)海外投資人的資金安全，有牌照公司私設(shè)對賭平臺11.在中國接受人民幣，用個(gè)人帳戶接收資金來開戶。

二.外匯詐騙判刑多少?

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

標(biāo)簽： 詐騙公司 外匯詐騙的特征和量刑
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